公告日期：2026-04-24

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2026-006
宋城演艺发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事
长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表董事会作 2025 年度公司经营及董事会治理情况工作报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

总裁代表管理层向董事会递交了《2025 年度总裁工作报告》。董事会经认真审议后认为，2025 年度公司管理层有效贯彻了董事会及股东会的各项决议，保障了公司持续稳健发展，报告内容客观、详实，全面反映了公司管理层在 2025 年度工作开展情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以公司实施利润分配时的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户上已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.50 元（含税）的现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本2,624,680,340股扣除公司回购专用证券账户上已回购的7,952,024股后的总
股本 2,616,728,316 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）现金股利，
预计分配现金红利为人民币 654,182,079.00 元。

若在分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，将按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄鸿鸣先生已回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据2026 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定财务及内部控制审计费用并签署相关协议。

（七）审议通过《关于 2026 年度使用……
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