公告日期：2025-11-29

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-080
南方泵业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开的
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》等议案，现将有关事项说明如下：

一、修订《公司章程》的情况

（一）《公司章程》修订的主要原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止，原监事会职权由董事会审计委员会依法承接。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

此外，姚建堂先生因工作原因已辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》相关要求并结合公司实际情况，在公司董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，拟增设职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。

综上，公司结合实际情况及最新的法律法规相关要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

（二）《公司章程》修订的具体内容

根据上述原因，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，

具体内容如下：

条款 本次修订前 本次修订后

第一条 为维护南方泵业股份有限公司（以 第一条 为维护南方泵业股份有限公司（以下
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
共和国公司法（2023 年修订）》(以下简称 民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 （2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、
第一条 （以下简称《党章》）、《上市公司章程指 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深
创业板股票上市规则（2024 年修订）》、 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
年 12 月修订）》和其他有关法律法规、部 （2025 年修订）》和其他有关法律法规、部门
门规章及规范性文件等规定,制订本章程。 规章及规范性文件等规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关

定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
规定成立的股份有限公司（以下简称“公

公司系在原杭州南方特种泵业有限公司的基
司”）。

第二条 础上变更发起设立的股份有限公司。公司在浙
公司在浙江省市场监督管理局登记注册，系

江省市场监督管理局登记注册，……
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