公告日期：2025-11-29

南方泵业股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则

南方泵业股份有限公司

董事会预算管理委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）战略实施与管理提升，充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率、质量和竞争能力，加强风险管控，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制应用指引》等有关法律、法规、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会预算管理委员会，并制定本工作细则。

第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，依照《公司章程》和本工作细则的规定履行职责。

第二章 产生与组成

第三条 预算管理委员会由三名董事组成，设召集人一名。

第四条 预算管理委员会成员及召集人由董事会选举产生。

第五条 预算管理委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满可以连选连任。如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条规定补足成员人数。

第六条 公司财务部门为预算管理委员会的主要工作协助机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。财务部门对预算管理委员会负责，向预算管理委员会报告工作。

第三章 职责权限

第七条 预算管理委员会的主要职责权限：

（一）根据公司战略规划和年度经营目标，制定预算目标，确定预算目标分解方案；

（二）审议公司年度预算计划，审议管理层提出的预算重大调整方案；

（三）监督公司年度全面预算编制；

（四）监督检查公司年度经营计划与目标、年度预算计划的执行完成情况，

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审查重大预算差异的分析说明；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 预算管理委员会在获得董事会授权后，在必要时可聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 决策程序

第九条 公司财务部门负责做好预算管理委员会会议召开的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）经汇总的公司初步预算报告；

（三）公司预算部门及相关部门提出的建议事项；

（四）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；

（五）其他相关事宜。

第十条 预算管理委员会召开会议，对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成预算管理委员会会议决议，连同相关议案报送公司董事会；对于需要董事会或股东大会审议批准的，由预算管理委员会向董事会提出提案，并按照国家有关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。

第五章 议事规则

第十一条 预算管理委员会会议按需召开，并于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知，通知应注明会议召开时间、地点及审议事项。情况紧急，需要尽快召开预算管理委员会会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 预算管理委员会会议通知及相关会议材料可以采用书面、传真、电子邮件、电话等方式发出。

第十三条 召集人负责召集并主持预算管理委员会会议。召集人不能出席时可委托其他一名成员主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上成员共同推选一名成员召集和主持。

第十四条 预算管理委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。每一成员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决，如采取通讯方式召

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开，采用签署表决方式。会议作出决议，必须经全体成员过半数通过。

第十五条 预算管理委员会成员应当亲自出席预算管理委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他成员代为出席。

第十六条 预算管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

预算管理委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
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