公告日期：2026-04-21

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-017
南方泵业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三

楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于提请股东会授权公司董事会办理与本次发 非累积投票提案 √

行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》

9.00 《关于确定公司董事 2025 年度报酬及制定 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案中，因议案 9.00、11.00 涉及董事回避表决，直接提交公司股

东会审议，其他议案均已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内

容可详见公司于 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网发布的相关公告。

3、上述议案的表决结果需对中……
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