公告日期：2026-04-21

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-016
南方泵业股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 现将有关事项说明如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公 司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律法规和规范性文件的 最新修订和更新情况，公司拟对原有的 9 项治理制度的部分条款进行修订，同时， 新制定了 2 项制度，情况如下：

序号 制度名称 修订/ 是否提交股
新增 东会审议

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

2 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

4 《总经理工作细则》 修订 否

5 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》（名称修改为《董 修订 否

事、高级管理人员内部问责制度》）

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

6 （名称修改为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否

理制度》）

7 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

序号 制度名称 修订/ 是否提交股
新增 东会审议

8 《重大信息内部报告制度》 修订 否

9 《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》 修订 否

10 《信用类债券信息披露管理制度》 新增 否

11 《信用类债券募集资金管理制度》 新增 否

本次修订及新增的公司治理相关制度全文详见公司2026年4月21日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

特此公告。

南方泵业股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 20 日

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