公告日期：2026-04-21

南方泵业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，
本人在 2025 年度履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等内部规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，按时出席董事
会及各专门委员会会议，认真审议各项议案及相关材料，积极参与讨论并提出专
业意见，致力于推动公司决策科学化、规范化，切实维护公司及全体股东的合法
权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、基本情况

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学博士、
苏州大学商学院教授，工商管理专业研究生和 MBA 导师、博士后合作导师，江苏
省质量专家，江苏省科技厅、上海市科技厅、江西省科技厅、苏州市工业与信息
化发展局项目评审专家，省长质量奖和市长质量奖评审专家，先后担任工商管理
系主任、院长助理、苏州大学新型城镇化研究中心副主任等职，现担任苏州大学

商学院学术委员会委员。2022 年 4 月 8 日起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期间，本人严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关
规定按时出席会议。会前，本人及时获取并认真研读会议资料，就审议事项主动
开展必要的沟通与调研；会上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出建
设性意见，基于独立、客观的判断审慎行使表决权。本人认为，公司董事会、股
东会的召集、召开程序、表决过程及结果均符合法律法规的要求，重大经营决策
及其他重要事项均履行了规定的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。基于此，本人在审议相关议案时均投出赞成票（除需本人回避的议案），未

提出异议，亦无反对或弃权情形。报告期内，公司亦未出现需独立董事行使特别

职权的事项。

2025 年度，本人任职期间出席会议的情况如下：

报告期内董事会 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会

会议召开次数 会议次数 次数 次数 次数 缺席会议 次数

10 10 10 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、合规委员会召集人及

审计委员会成员。在2025年度履职期间，本人按时出席了各专门委员会的全部应

到会议，认真审阅会议材料，积极参与讨论审议，为委员会决策提供专业意见，

有效支持公司规范治理与经营活动的开展。其中，薪酬与考核委员会主要审议了

公司董事及高级管理人员薪酬方案、2022年限制性股票激励计划解除限售等事项；

审计委员会则重点审议了公司定期财务报告、续聘会计师事务所、关联交易预计

额度、套期保值业务等事项。合规委员会因成立时间较晚，报告期内尚未召开会

议。在上述会议审议过程中，本人基于专业判断，对所有议案均投出赞成票，未

出现弃权、反对或无法发表意见的情形。2025年度，本人任职期间出席董事会专

门委员会的情况如下：

委员会名称 报告期内召开 应参加委员会 亲自出席委员会 委托出席委员会 缺席委员会
委员会会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数

审计委员会 7 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0 0

合规委员会 0 0 0 0 0

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开 3 ……
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