公告日期：2026-04-21

南方泵业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。按时出席董事会及其下属专业委员会以及独立董事专门会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。本人现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人李茜，1978 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会
计师、注册税务师。1999 年 6 月毕业于西安交通大学管理学院现代管理工程专业（本科）、2006 年 6 月毕业于南京大学商学院经济学专业，硕士学历，具有十余年审计工作经验。现为江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）质控合伙人、
副所长，2025 年 1 月 17 日起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会、独立董事专门会议及专门委员会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。公司召开的股东会、董事会均符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案（除需本人回避的议案）均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司亦未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2025 年度，本人任职期间出席董事会及股东会的情况如下：

报告期内董事会 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会

会议召开次数 会议次数 次数 次数 次数 缺席会议 次数

10 10 10 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人、预算管理委员

会召集人、提名委员会成员。任职期间，本人严格按照相关法律法规、《公司章

程》及各专门委员会工作细则要求，积极参与委员会的工作，认真履行相应职责。

本人认真研读会议文件，审慎研究审议事项，充分发表专业意见，在监督、核查

工作中切实发挥委员会工作作用，对所有审议事项均投出赞成票，未出现无法发

表意见的情形。本年度，审计委员会审议了公司定期财务报告、年度内部控制自

我评价、续聘会计师事务所等议案；提名委员会审议了聘任高级管理人员等事项；

因预算管理委员会成立时间较短，本年度暂未召开相关会议。

2025 年度，本人任职期间出席董事会专门委员会的情况如下：

委员会名称 报告期内召开 应参加委员 亲自出席委员会 委托出席委员 缺席委员会
委员会会议次数 会会议次数 会议次数 会会议次数 会议次数

审计委员会 7 7 7 0 0

提名委员会 1 1 1 0 0

预算管理委员会 0 0 0 0 0

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，共召开 3 次独立董事专门会议，本人充分发挥自身在财务、审计

等方面的经验和专长，运用专业知识认真审议各项议案，对议案都发表了同意意

见，具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。