公告日期：2026-04-21

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-009
南方泵业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 17 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室以现
场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

《2025 年度总经理工作报告》详见公司 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 4
月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等要求，公司董事会编制了《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李茜女士、张方华先生、李明义先生对本议案回避表决。

五、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告
（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等标准与指南要求，公司出具了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，系统披露了公司 2025 年度环境、社会和公司治理等议题的管
理方法与绩效。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以目前总股本 1,920,242,036 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则
对分配比例进行调整。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《2025 年年度审计报告》

公司《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。