公告日期：2026-04-21

南方泵业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司坚定不移聚焦泵制造主业，以高质量发展为核心，扎实推进各项任务落地。一是持续优化业务布局，在巩固泵业主业稳健增长的同时，有序推进环保业务瘦身健体，进一步明晰战略方向；二是强化创新驱动，加大研发投入，加速数据中心液冷用泵、中开泵等产品的开发与应用，不断提升核心竞争力；三是积极拓展海外市场，充分发挥海外子公司在全球布局中的作用，推动海外营业收入实现较快增长；四是持续深化经营机制改革，狠抓降本增效，全面提升精细化管理水平，为整体经营稳健发展提供有力保障。报告期内，公司实现营业收
入 52.75 亿元，同比增长 4.38%；归母净利润 2.36 亿元，同比增长 8.29%，整体
发展态势保持稳中向好。

二、2025 年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内控管理、完善治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

1、董事会召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的各项职权，全体董事在任职期间勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，积极维护公司和全体股东的利益。报告期内，共召开 10 次董事会，审议议案涉及定期报告编制、章程及治理制度修订、部分限制性股票解除限售、续聘会计师事务所、发行公司债券、子公司增资扩股等事项，历次董事会的召集、召开、表决等均符合法律法规和《公司章程》的要求。
2、董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会及合规委员会六大委员会。报告期内，各委员会积极履行职能，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供有力支撑。其中，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，认真审议公司定期报告、会计师事务所聘任、内部控制评价等关键事项，并在审计进场前后与注册会计师保持充分沟通，及时掌握年报审计的整体安排与进展情况，切实保障公司财务信息的准确性、真实性与完整性；薪酬与考核委员会依据相关规定，对董事及高级管理人员的薪酬情况进行核查，并就公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的条件成就事宜进行审议，有效落实相关职责要求；提名委员会严格遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真审查新一届的董事、高级管理人员的任职资格，为公司顺利完成换届选举提供有力保障。

3、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规章制度，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会及股东会，认真审议各项议案，在战略规划、财务管理、内控体系建设及风险控制等方面充分发挥其专业优势。在年度审计过程中，独立董事主动与年审会计师事务所深入沟通，围绕财务报告编制、审计工作安排及重点审计事项开展交流，及时提出专业意见，切实发挥监督把关作用。报告期内，公司共召开3 次独立董事专门会议，重点对定期报告、关联交易、委托理财、授信担保及限制性股票解除限售等事项进行审议。独立董事积极履职，有效促进了公司治理水平的提升，为公司持续稳健经营发挥了积极作用。

4、股东会召开情况

2025 年，公司董事会召集召开 4 次股东会，会议的召集、召开与表决程序
均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真有效地组织实施股东会决议的各类事项，积极推进各项工……
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