公告日期：2026-03-21

汤臣倍健股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年（以下统称“报告期内”），汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关 规定，严格执行股东会决议，切实履行董事会职责，不断规范公司法人治理结构，确保 董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕“强经营质量提升”的核心目标，聚焦核心品类的创新升级、 全渠道业务提质增效、数字化等重大项目课题，坚定落实各项战略决策。2025 年，公司
实现营业收入 62.65 亿元，较上年同期下降 8.38%；归属于上市公司股东的净利润 7.82

亿元，较上年同期上升 19.81%。主营业务收入中，（1）分品牌来看：主品牌“汤臣倍
健”实现收入 33.49 亿元，同比下降 10.38%；“健力多”实现收入 7.27 亿元，同比下降
10.00%；“lifespace”国内产品实现收入 2.14 亿元，同比下降 32.01%，境外 LSG 营业收
入为 2.01 亿澳元，同比上升 17.73%。（2）分渠道来看：线下渠道实现收入 28.24 亿元，
同比下降 17.39%；线上渠道实现收入 33.72 亿元，同比上升 0.28%。

二、报告期内董事会的工作情况

1.董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律
法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案，不存在反 对、弃权的情况。

会议届次 召开日期 会议决议

第六届董事会 2025 年 2 月 25 日 审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》

第十四次会议

1.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

第六届董事会 3.审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
第十五次会议 2025 年 3 月 21 日 4. 审议通过了《<2024 年年度报告>及其摘要》

5.审议通过了《2024 年度利润分配预案》

6.审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

8.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

10.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

11.审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

12.审议通过了《关于调整公司非独立董事薪酬的议案》

13.审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》
14.审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.审议通过了《2025 年第一季度报告》

2.审议通过了《2024 汤臣倍健 ESG 报告》

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