公告日期：2026-03-21

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-010
汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会。提请召开本次股东会的议案由第六届董事会第十九次会议审议通过。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 3 日。

7.出席对象

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工厂会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次会议的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年度利润分配预案》 √

3.00 《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 √

4.00 《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

8.00 《股东分红回报规划（2026年-2028年）》 √

2.审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具
体内容详见 2026 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4.根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5.本次股东会的提案 7 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。