公告日期：2026-03-21

汤臣倍健股份有限公司

独立董事刘恒先生 2025 年度述职报告

本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景的独立董事，在 2025 年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1．独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘恒，中国国籍，无境外永久居留权。现任中山大学法学院教授、博士生导师，兼任东莞发展控股股份有限公司、湖南省茶业集团股份有限公司（未上市）、深圳天健（集团）股份有限公司独立董事职务。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

2．独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

1．出席董事会及股东会的情况

（1）2025 年，公司共召开 5 次董事会，本人均现场出席，无缺席和委托其他董事
出席会议的情况。对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决均符合法定程序，审议的各项议案内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，重大经营事项均履行了相关审议程序，合法有效，故对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（2）2025 年，公司共召开了 2 次股东会，本人因工作原因未现场出席。

2．董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司第六届董事会下设审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，并设置独立董事专门会议机制。本人作为公司的独立董事和提名、薪酬与考核委员会主任委员，积极履行相关职责。

（1）提名、薪酬与考核委员会工作情况

2025年，公司共召开2次提名、薪酬与考核委员会会议。本人根据公司《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定，讨论并审议了董事、高级管理人员薪酬调整及确认、绩效考核指标等事项，有效地履行了提名、薪酬与考核委员会委员的职责。
（2）独立董事专门会议工作情况

2025年，公司共召开3次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，讨论并审议了公司年度、半年度经营概况，年度利润分配预案，会计师事务所聘任等事项，有效履行了独立董事的职责。

3．与审计部及会计师事务所沟通情况

2025年，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，通过主动参加公司相关活动、聆听内部报告等方式，了解公司内部审计的重点方向与实施情况；2025年12月，本人与公司年审会计师进行进场后沟通交流，共同推动审计工作全面、高效开展。

4．现场工作及与公司配合独立董事工作情况

2025年，本人积极履行独立董事职务，通过参加公司董事会，提名、薪酬与考核委员会，独立董事专门会议，业绩说明会，公司活动及其他现场履职工作等方式现场工作17天，重点关注公司的生产经营状况、战略规划、内部控制、董事高管薪酬情况等；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

5．与中小股东沟通交流情况

本人始终重视与中小股东之间的有效沟通，积极听取中小股东的意见和建议。2025年4月，本人作为独立董事出席了2024年度业绩说明会，与参会的中小投资者就公司经营的热点问题进行沟通交流。

6．保护投资者权益方面所做的其他工作

（1）积极关注公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司 2025 年信息披露工作符合相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的
规定。

（2）加强自身学习，提高履职能力。本人积极关注监管变化，认真学习监管部门发布的各类法律法规文件，进一……
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