公告日期：2026-03-21

汤臣倍健股份有限公司

独立董事邓传远先生 2025 年度述职报告

本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景的独立董事，在 2025 年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1. 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人邓传远，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士，二级律师（高级）、高级经济师。1996 年 12 月起在广东广信君达律师事务所执业，历任事务所律师、高级合伙人、主任等职，2020 年 6 月始历任广州市律师协会副会长、会长，现兼任广东省人民政府法律顾问成员，广州市委法律顾问，广州市人大监察和司法委员会咨询专家，广州南沙开发区管委会广州市南沙区人民政府法律顾问，暨南大学法学院研究生导师，广州市法学会副会长，广东省法学会民商法研究会副会长，广州市中立法律服务社理事长，广州科技服务业协会理事，广州塔旅游文化发展股份有限公司（未上市）、箭牌家居集团股份有限公司独立董事等职务，2020 年 9 月至今担任公司独立董事。

2．独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

1．出席董事会及股东会的情况

（1）2025 年，公司共召开 5 次董事会，本人均按时出席，无缺席和委托其他董事
出席会议的情况，其中通讯参会 4 次。对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公
司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决均符合法定程序，审议的各项议案内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，重大经营事项均履行了相关审议程序，合法有效，故对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（2）2025 年，公司共召开了 2 次股东会，本人因工作原因未现场出席。

2．董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司第六届董事会下设审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，并设置独立董事专门会议机制。本人作为公司的独立董事和第六届董事会审计委员会委员，积极履行相关职责。

（1）审计委员会工作情况

2025年，公司共召开8次审计委员会会议。本人根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定开展各项工作，讨论并审议了公司的定期报告、内部审计工作报告及续聘会计师事务所等事项，密切关注公司财务管理、年度审计与内部控制等情况，详细了解公司的财务状况与经营状况，确保相关工作有序开展，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作用。

（2）独立董事专门会议工作情况

2025年，公司共召开3次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，讨论并审议了公司年度、半年度经营概况，年度利润分配预案，会计师事务所聘任等事项，有效履行了独立董事的职责。

3．与审计部及会计师事务所沟通情况

作为审计委员会委员，2025年，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度及年度内部审计工作报告、内部控制评价报告等，及时了解公司审计部重点工作事项及进展、公司内部控制情况等；本人积极与会计师事务所进行探讨和交流，《2024年年度报告》披露前与年审会计师进行三次沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正；2025年10月与年审会计师进行审计进场前沟通，共同推动审计工作的全面、高效开展。

4．现场工作及与公司配合独立董事工作情况

2025年，本人积极履行独立董事职务，通过参加公司董事会、审计委员会、独立董
事专门会议、年度报告专项沟通、外部审……
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