公告日期：2026-03-21

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-001
汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年3月20日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事邓传远先生、胡玉明先生、刘恒先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

3.审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过了《2025年度利润分配预案》

根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及经营发展的资金需求，董事会拟定
2025 年度利润分配预案：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本（不包含回购股份）
1,675,158,844 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.5 元现金（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告及相关意见公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划及日常经营、有效控制风险的前提下，董事会同意公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 20 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品；同意公司使用……
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