公告日期：2026-06-08

证券代码：300147 证券简称：*ST 香雪 公告编号：2026-037
广州市香雪制药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议审议通过，决定于2026年6月29日召开2025年年度股东会，现将会议有关事宜通知如下：

一、 本次股东会的基本情况

1、股东会的届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 10:00

网络投票日期和时间：2026 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年6月23日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。
二、 会议审议事项

本次股东会审议的议案如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年公司财务决算报告》 √

3.00 《2025年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》 √

5.00 《关于2026年度公司董事薪酬事项的议案》 √

6.00 《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》 √

7.00 《关于合并报表范围内担保额度的议案》 √

8.00 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 √

9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

√

案》

10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

√

案》
……
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