公告日期：2025-04-29

广州市香雪制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营
管理及董事、高级管理人员的监督职能，积极维护股东的合法权益，现将 2023
年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层
勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。监事会会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，共召开 6 次会议，审议
通过了以下议案，不存在反对、弃权的情况。

会议 召开时间 审议议案

第九届监事会第十三 2024年4月 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年公司财务
次会议 29 日 决算报告》《2023 年度审计报告及财务报表》《2023 年年度
报告全文及其摘要》《关于公司 2023 年度不进行利润分配的
议案》《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《2023 年
度内部控制自我评价报告》《关于公司合并报表范围内担保
额度的议案》《关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值
准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》《关于 2024 年度公司监事薪酬事项的议案》《关于
<2024 年第一季度报告>的议案》《监事会对董事会关于 2023
年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

第九届监事会第十四 2024年7月 审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

次会议 18 日

第九届监事会第十五 2024年8月 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
次会议 28 日

第九届监事会第十六 2024 年 10 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》

次会议 月 25 日

第九届监事会第十七 2024 年 11 审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
次会议 月 21 日

第九届监事会第十八 2024 年 12 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

次会议 月 13 日

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会以对全体股东和公司负责的原则，积极行使权力、忠
实履行义务，并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，
有效地发挥了监事会的监督作用。公司监事会对依法运作、财务情况、关联交易
等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）依法运营情况

2024 年，监事会成员列席了公司董事会和股东会，对董事会、股东会的召开
程序、决议事项、执行情况、公司高级管理人员履行职务情况进行了全过程的监
督和检查。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关
法律法规和制度的要求依法经营；公司的决策程序遵循了《公司法》《证券法》
等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善
的内部控制制度并在不……
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