公告日期：2025-04-29

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-016

广州市香雪制药股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七
次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，
实际参加董事六名，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士分别向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年度股东会上述职。详见巨潮资讯网披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了王永辉先生《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年
度公司经营层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的主要工作。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年公司财务决算报告》

会议认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。详见巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

四、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

会议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》。详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、审议通过《2024 年度审计报告及财务报表》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告及财务报表》真实、完整的反映公司 2024 年度生产经营情况。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

2024 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定。拟定公司 2024 年度分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。

详见巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

七、审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司编制了《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《广州市香雪制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王永辉先生、谭文辉
先生回避表决。

八、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会编制了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》，详见巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 ……
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