公告日期：2025-04-29

广州市香雪制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的 有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东会、董事会等管 理程序的规范、实施与落实。2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 185,866.21 万元，同比下降 19.16%；利润总
额-84,207.06 万元，同比下降 116.5%；归属于母公司股东的净利润-85,856.00 万元，同比下降 120.73%。其中，医药制造业务板块实现营业收入 30,270.19 万
元，同比下降 63.32%；中药材业务营业收入 93,610.41 万元，同比上升 25.69%；
医药流通业务营业收入 25,240.38 万元，同比下降 29.96%。公司总资产 749,839.89 万元，较期初下降 9.45%；归属于上市公司股东的净资产 105,485.92
万元，较期初下降 45.19%；所有者权益为 143,883.29 万元，较期初下降 37.8%。
二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合有
关法律法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议 案，不存在反对、弃权的情况。

会议 召开日期 会议议案

审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总
经理工作报告》《2023 年公司财务决算报告》《2023 年年
第九届董事会第 度报告全文及其摘要》《2023 年度审计报告及财务报表》
2024 年 4 月 29 日

十八次会议 《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》《公司控
股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于
前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于<董事会对

独立董事独立性情况的专项意见>的议案》 《关于 2024 年
度公司董事薪酬事项的议案》《关于 2024 年度公司高级
管理人员薪酬事项的议案》《2023 年度内部控制自我评
价报告》《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的
议案》《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》《关
于申请借款重组展期的议案》《关于 2023 年度日常关联
交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司
2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》《关于董事会审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行
监督职责情况报告的议案》《关于<2024 年第一季度报
告>的议案》《关于……
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