公告日期：2025-11-29

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025—055
广州市香雪制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下：

一、 本次股东会的基本情况

1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00

网络投票日期和时间：2025 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。
二、 会议审议事项

本次股东会审议的议案如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（7）

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制

度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.00 《关于不再设立监事会并废止<监事会议事规则>的议

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