公告日期：2026-04-29

广州市香雪制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的 有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东会、董事会等管 理程序的规范、实施与落实。2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 159,540.73 万元，同比下降 14.16%；归属于
母公司股东的净利润-139,217.08 万元，同比下降 62.15%。其中，医药制造业务 板块实现营业收入 28,264.53 万元，同比下降 6.63%；中药材业务营业收入
96,601.52 万元，同比上升 3.20%；医药流通业务营业收入 3,333.90 万元，同比
下降 86.79%。公司总资产 674,509.26 万元，较期初下降 10.05%；归属于上市公
司股东的净资产-36,032.42 万元，较期初下降 134.16%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合有
关法律法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议 案，不存在反对、弃权的情况。

会议 召开日期 会议议案

第九届董事会第 2025 年 4 月 3 审议通过了《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的议
二十六次会议 日 案》《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理
工作报告》《2024 年公司财务决算报告》《2024 年年度报告
第九届董事会第 2025 年 4 月 28

全文及其摘要》《2024 年度审计报告及财务报表》《关于公司
二十七次会议 日

2024 年度不进行利润分配的议案》《公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》《关于<董事会对独立董事独

立性情况的专项意见>的议案》《关于 2025 年度公司董事薪
酬事项的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬事项
的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于向银行及
非银金融机构申请授信额度的议案》《关于公司合并报表范
围内担保额度的议案》《关于公司 2024 年度计提资产减值准
备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于<2025 年
第一季度报告>的议案》《关于高级管理人员职务变动暨指定
人员代行财务总监职责的议案》《关于 2023 年度审计报告保
留意见涉及事项影响已消除的议案》

第九届董事会第 2025 年 6 月 6 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》《关于申
二十八次会议 日 请借款续期的议案》……
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