公告日期：2025-04-24

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-002
天舟文化股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025
年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》和《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

（二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司
实现净利润 45,518,287.93 元，加上 2023 年未分配利润余额，2024 年
末累计实际可供全体股东分配利润为-2,385,511,724.82 元，资本公积
金余额为 2,806,881,467.86 元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入460,890,509.01元，实现归属于上市公司股东的净利润32,801,183.72
元，截止 2024 年 12 月 31 日，经审计的母公司未分配利润为

-2,385,511,724.82 元，公司实收股本 835,339,343 ……
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