公告日期：2025-04-24

天舟文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求履行职责，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024年，全球经济增长动能偏弱，中国经济正处于转型升级的关键阶段，传统产业面临着结构调整和优化升级的双重压力。中小学在校学生人数呈现减少的趋势，“双减”政策对教辅类图书需求持续抑制。面对复杂的经济形势与行业环境，公司积极应对，一方面，全面提升出版发行与网络游戏业务在市场中的竞争力，深耕教育出版主业；另一方面，以科技创新培育新增长点，投资布局文化科技数智化领域寻求转型突破。此外，公司整体迁入马栏山视频文创产业园，响应新质生产力要求，调整公司组织架构，优化资产结构，聚焦文化产业数字化转型，集中资源优势发力成长型业务。

报告期内，公司优化游戏团队，人员费用同比减少；同时，受参

股游戏公司业绩上升等影响，投资收益增加；此外，计提的坏账准备

减少等，对公司业绩产生较大影响。2024年度，公司实现营业收入4.61

亿元，同比上涨2.90%；实现归属于上市公司股东的净利润3,280.12

万元，同比上涨154.83%。公司扭转前期业绩承压局面，迈入发展新

阶段。

具体经营情况请详见公司《2024年年度报告》。

二、董事会主日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，会议的召集和召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第四届董事会第十二次会议 2024 年 01 月 02 日 2024 年 01 月 03 日 审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》

第四届董事会第十三次会议 2024 年 01 月 18 日 2024 年 01 月 18 日 审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》

第四届董事会第十四次会议 2024 年 02 月 23 日 2024 年 02 月 23 日 审议通过了《关于参股公司债务重组的议
案》

审议通过了《关于选举公司董事长暨变更
第四届董事会第十五次会议 2024 年 03 月 01 日 2024 年 03 月 01 日 法定代表人的议案》《关于聘任公司总裁
的议案》

审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度
报告》及摘要；《2023 年度财务决算报告》
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