公告日期：2025-12-18

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-040
天舟文化股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15-15:00
的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长肖志鸿先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会表决的股东及股东代表共 244 人，代表有表决权的股份总数 105,298,060 股，占公司股份总数的 12.6202%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份99,524,232 股，占公司股份总数的 11.9282%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 240 人，代表有表决权股份 5,773,828 股，
占公司股份总数的 0.6920%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中董事袁雄贵先生因工作原因请假。

二、议案审议表决情况

（一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102,754,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5843%；反对2,373,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2540%；弃权170,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1617%。

中小股东表决情况为：同意 3,230,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9443%；反对 2,373,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.1062%；弃权 170,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9495%。

本议案为特别决议议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102,729,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5606%；反对2,419,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2978%；弃权149,100股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1416%。

中小股东表决情况为：同意 3,205,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5130%；反对 2,419,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.9046%；弃权 149,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5823%。

2.02《关于制定<投资管理制度>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102,961,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7814%；反对2,156,400股，占出席本次股东会有效表决权股……
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