公告日期：2026-02-26

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-007
天舟文化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的提示性公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00（星期五）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年2月24日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司全体董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山
信息港 6 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议提案如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会非独立董事候选人的议案》 人

1.01 《关于提名肖志鸿先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会非独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名肖翛女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √

非独立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名喻宇汉先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会非独立董事候选人的议案》

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会独立董事候选人的议案》 人

2.01 《关于提名苏历铭先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名阳秋林女士为公司第五届董事 累积投票提案 √

会独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名刘婷女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。