公告日期：2026-05-18

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-29

睿智医药科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于
2026 年 5 月 28 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会，具体内
容详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年
年度股东会的通知》。

2026 年 5月 18 日，公司董事会接到控股股东、实际控制人 WOO SWEE LIAN先生提交
的《关于提请增加股东会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》作为临时提
案提交公司 2025 年年度股东会审议，上述议案已经公司于 2026 年 5 月 18 日召开的第六届
董事会第十七次会议审议通过。

根据《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至函告当日，WOO SWEE LIAN先生持有公司 55,482,062 股股份，占公司总股本的 11.14%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。

除上述事项外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记
日等事项均保持不变，2025年年度股东会的具体补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 05月 28 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 05月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《……
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