公告日期：2026-05-28

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-34
睿智医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）于 2026 年 5 月 28 日召开，公司已于 2026 年 4 月 29 日披露了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21），于 2026 年 5 月 18 日披
露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-29），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将有关事项公告如下：

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
3、现场会议召开时间：2026 年 05 月 28 日 13:30

4、网络投票时间：2026 年 05 月 28 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 282 人，所持（代理）有表决权的股份总数 136,501,571 股，占公司有表决权股份总数的 27.4119%。其中除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）278 人，所持有表决权的股份 55,351,966 股，占公司有表决权股份总数的 11.1157%。

决权股份总数的 0.0001% ；参加网络投票的股东 281 人，所持有表决权的股份136,501,071 股，占公司有表决权股份总数的 27.4118%。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司
董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 133,978,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1513%；反对 2,419,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7724%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,828,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4410%；反对 2,419,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.3709%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1881%。

表决结果：议案通过。

2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 133,959,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1380%；反对 2,438,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7865%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0755%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,810,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4081%；反对 2,438,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.4056%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），
占出席本次……
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