公告日期：2026-06-30

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北京市竞天公诚律师事务所

关于

睿智医药科技股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票

发行方案调整

的

专项核查意见

致：睿智医药科技股份有限公司

根据本所与发行人签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的专项法律顾问。

发行人于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等与本次发行方案调整相关的议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整（以下简称“本次发行方案调整”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，就发行人本次发行方案调整相关事项出具本专项核查意见。

本专项核查意见仅供发行人本次发行的目的使用，不得用作任何其他用途。

就发行人本次发行方案调整相关事项，本所律师出具专项核查意见如下：

一、本次发行方案调整的具体内容

根据发行人于 2026 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第十九次会议作出的

决议，发行人对本次发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量进行了调整，

募集资金总额和用途未调整，具体内容如下：

调整内容 调整前 调整后

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行经中
本次向特定对象发行股票的定价 国证监会同意注册后，发行期由发行人股东会授权董
基准日为发行人第六届董事会第 事会或董事会授权人士根据市场形势，结合保护上市
五次会议决议公告日。 公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
本次向特定对象发行股票的价格 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价
为 5.27 元/股，不低于定价基准日 基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%
前 20 个交易日发行人股票交易均 （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
价的 80%（定价基准日前 20 个交 准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
发行价格 易日股票交易均价=定价基准日 个交易日股票交易总量）。若发行人股票在定价基准
前 20 个交易日股票交易总额/定 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
价基准日前 20 个交易日股票交易 本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
总量）。 最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易
若发行人股票在定价基准日至发 所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由
行日期间发生派息、送股、资本公 发行人董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐
积金转增股本等除权、除息事项， 人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门
发行价格将进行相应调整。 的要求确定，但不低于定价基准日前 20 个交易日发
行人股票交易均价的 80%。

本次向特定对象发行的股份数量 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额
不超过 60,019,704 股（含本数）， 除以发行价格确定，不超过 60,019,704 股（含本数）
未超过本次发行前发行人总股本 （即不超过本次变更前的拟发行数量），且不超过本
……
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