公告日期：2025-10-30

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-71
睿智医药科技股份有限公司

关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立

合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开的
第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称“享百年健康科技”）经营发展需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方江门市安欣投资有限公司（以下简称“安欣投资”）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科技增资人民币 4,803,921.57 元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，享百年健康科技的注册资本将由人民币 5,000,000 元增至人民币 9,803,921.57 元。公司对享百年健康科技的出资额不变，持股比例由 100%下降至 51%，享百年健康科技由公司全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。

同时，享百年健康科技拟与安欣投资共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“享百年生物技术”），注册资本 500 万元，其中享百年健康科技拟以自有资金出资335 万元，持股比例为 67%；安欣投资拟以自有资金出资 165 万元，持股比例为33%。本次设立完成后，享百年生物技术为享百年健康科技的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生为安欣投资的实际控制人，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，安欣投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。

上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 WOO
SWEE LIAN 先生已回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案，并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：江门市安欣投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA7FMTB7XN

注册地址：江门市蓬江区兴业路 146 号 1 幢 3 楼自编 3038 室

成立日期：2022 年 01 月 14 日

法定代表人：孙延立

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：宏信中心有限公司持有其 100%股权，为其控股股东，WOO SWEELIAN 为其实际控制人

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

江门市安欣投资有限公司自 2022 年成立以来，业务以自有资金投资为主，目前仍处于投入期，暂未产生收入。

主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，安欣投资总资产为 1,160.40 万元，净资产为 1,000
万元。2024 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（未经审计）

关联关系：公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生为安欣投资的实际控制人，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，安欣投资为公司关联方。
经查询，安欣投资不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）增资标的基本情况

名称：广东享百年健康科技有限公司

统一社会信用代码：91440104MAET7GPD67

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张建浩

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2025 年 08 月 08 日

注册地址：广州市越秀区东风中路 268 号 2812 房（仅限办公）

经营范围：一般经营项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销……
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