公告日期：2026-04-29

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-21

睿智医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及

7.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特

8.00 非累积投票提案 √

定对象发行股票的议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、上述提案 6.00、8.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案 7.00 需由关联股东回避表决，且不能接受其他股东委托进行投……
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