公告日期：2025-04-23

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李岳军）

各位股东及股东代表：

本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人李岳军，1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师。现任公司第八届董事会独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事。曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司独立董事、北京久其软件股份有限公司独立董事、唐山港集团股份有限公司独立董事、沈阳惠天热电股份有限公司独立董事、北京岳华中天房地产评估有限公司董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东
不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开了 5 次董事会，本人 5 次亲自出席，0 次委托出席；公
司召开了 2 次股东大会，本人列席 2 次，委托出席 0 次。公司在 2024 年度召集
召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

2024 年度本人出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数 5

独立董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议

李岳军 5 5 0 0 否

2024年度本人列席股东大会情况如下：

报告期内股东大会召开次数 2

独立董事姓名 列席次数 委托出席次数 缺席次数

李岳军 2 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会成员。2024 年按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》主要开展以下工作：

1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，召集、召开历次审计委员会会议，会议主要审阅公司
出具的季度及年度财务报表、内部审计部门的工作计划及专项报告、公司内部控制制度的完善及执行情况、对会计师事务所的工作进行总结及续聘年度审计机构意见等多项事宜。此外，审计委员会将对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行审阅并发表意见，提交董事会审议。

2、报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。本人作为公司第八届董事会……
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