公告日期：2025-05-14

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-017
北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召
开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。公司第九届董事会第一次会议通知当天以电话和口头等方式发出，会议于 2025 年
5 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事朱江滨、邱仕
育、张有利、赵关荣、牛俊杰、王铁、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。会议由半数以上董事共同推举的董事朱江滨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举朱江滨先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

根据《公司章程》的规定，董事长为法定代表人。公司董事会同意朱江滨先生当选董事长后，法定代表人由牛俊杰先生变更为朱江滨先生，公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记事项。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

规定，经公司董事长朱江滨先生提名，公司第九届董事会选举产生了董事会各专
门委员会新一届委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体人员组成情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 专门委员会成员

（召集人）

战略与投资委员会 朱江滨 朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、牛俊杰、王铁、孟令星

审计委员会 李岳军 李岳军、李雪飞、张有利

提名委员会 孟令星 孟令星、李岳军、朱江滨

薪酬与考核委员会 李雪飞 李雪飞、孟令星、朱江滨

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查和董事长提名，同意聘任朱江滨先生为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审查和总经理提名，同意聘任邱仕育先生、刘卓妮
女士为公司副总经理，同意聘任宋月女士为公司财务负责人，同意聘任刘卓妮女
士为公司董事会秘书，上述人员（简历附后）任期均为自本次董事会审议通过之
日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任公司财务负责人事
项还经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任卢佳琪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘
书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议记录；
3、公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议记录。
特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事 会

二〇二五年五月十三日

附件：相关人员简历

朱江滨先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。