公告日期：2025-08-27

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-032
北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，现
将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第九届董事会

公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 召开 2025 年第一次临时
股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、出席会议对象

（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B
座九层公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对
3.00 《关于修订、废止公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决 象的子议案
数：（10）

……
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