公告日期：2025-10-30

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-073
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于调整董事会结构、修订<公司章程>及制定和修订部分治
理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于不再设置监事会、调整董事会结构

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本次调整后，监事会主席俞汉昌先生、监事董榜喜先生、职工代表监事赵阿荣先生在第六届监事会中担任的职务自然免除，离任后均在公司继续担任其他职
务。公司第六届监事会原任期 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。同时，公
司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

截至本公告披露日，俞汉昌先生持有公司股份 135,000 股，占公司总股本0.03%；监事董榜喜先生通过公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 9,000 股；职工代表监事赵阿荣先生持有公司股份 28,500 股，占公司总股本 0.01%。公司监事俞汉昌先生、监事董榜喜先生、职工代表监事赵阿荣先生所持股份将继续严格

按照相关法律、法规的规定进行管理。上述人员均不存在应当履行而未履行的承

诺事项。取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监

事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，维

护公司和全体股东利益。

二、调整董事会结构

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相

关规定及实际情况，拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由

六名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体条款修

订情况如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护深圳市昌红科技股份有限公司 第一条 为维护深圳市昌红科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
1 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
法》)和其他有关规定，制订本章程。 法》)和其他有关规定，制定本章程。

第八条 代表公司执行事务的董事或总经理为
公司的法定代表人。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之……
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