公告日期：2025-10-30

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-070
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日上午在公司 12 楼 2 号会议
室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员，并于 10 月 28 日发出补充通知，经全体董事一致同意，补充通知豁免通知时限要求。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。同时，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会结构、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）、《公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席公司股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东会召开时间另行通知。

3、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。相关议案逐项表决结果如下：

3.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05《关联交易决策制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08《股东会网络投票实施细则》

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