公告日期：2026-04-11

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2026-010
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 9 日上午在公司 12 楼 2 号会议
室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件等
方式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司编制的 2025 年年度报告及摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）；《2025 年年度
报告披露提示性公告》（公告编号：2026-009）同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》相关章节。

公司独立董事何谦先生、仲维宇先生、李剑先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理李焕昌先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度
的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分。

本议案已事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议并通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实……
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