公告日期：2026-05-22

证券代码：300152 证券简称：*ST动力 公告编号：2026-035

雄安新动力科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3.本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

4.本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

5.本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开及出席情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00。

2.召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长程芳芳女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共297人，代表公司有表决权的股份70,117,006股，占公司有表决权股份总数的9.8368%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共297人，代表公司有表决权的股份70,117,006股，占公司有表决权股份总数的9.8368%。

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为45,961,000股，占公司有表决权股份总数的6.4480%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共290人，代表公司有表决权的股份数为24,156,006股，占公司有表决权股份总数的3.3889%。

8.公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意64,635,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1823%；反对4,651,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6339%；弃权830,000股（其中，因未投票默认弃权88,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1837%。

中小股东总表决情况：

同 意 64,635,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1823%；反对4,651,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6339%；弃权830,000股（其中，因未投票默认弃权88,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1837%。在本次会议上，公司独立董事进行了年度述职。本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意64,586,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1122%；反对4,664,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6525%；弃权866,200股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2354%。

中小股东总表决情况：

同意64,586,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1122%；反对4,664,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6525%；弃权866,200股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2354%。

表决结果：通过。

3.审议通过《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意65,114,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8652%……
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