• 最近访问:
发表于 2025-05-12 23:21:11 股吧网页版
ST新动力:第五届董事会第三十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-13


证券代码:300152 证券简称:ST新动力 公告编号:2025-027
雄安新动力科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第
三十六次会议通知于 2025 年 5 月 12 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出,会议于 2025 年 5 月 12 日下午以通讯方式召开,本次会议应参
会董事7名,实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经候选人本人同意及提名委员会资格审查,公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、张玉国、周赟升 4人为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名程芳芳为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)提名齐龙龙为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)提名张玉国为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)提名周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-030)。

此议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名蔡昌、姜朋、陈文波 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名蔡昌为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)提名姜朋为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)提名陈文波为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-030)。

此议案尚需提交 2025 年度第二次临时股东大会审议。第六届独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会,本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500