公告日期：2026-04-29

雄安新动力科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025年工作中，认真履行职责，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉地履职，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。我在参与公司董事会及专门委员会等会议时，会提前了解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了专业意见。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

本人宋岩涛，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经理兼技术总监。现任北京明石博略管理咨询有限公司副总经理。2018年2月至2025年9月担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职情况

作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025年度，本人任期内公司共召开4次股东会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2025年度，本人任期内公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 以现场/通 缺席次数

讯方式参加

次数

宋岩涛 8 8 8 0

1. 本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

1、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2025年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。

2、前期会计差错更正及追溯调整事项

公司召开董事会第五届审计委员会 2025年第一次会议和第五届董事会第三十

五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司本次会
计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息
的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

3、董事、高级管理人员薪酬

公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025年第一次会议和第五届

董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪

酬方案的议案》《关于高管 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》，报
告期内，公司董事、高管薪按照现有绩效考核与激励约束机制进行。

（四）出席董事会专门委员会情况

审计委员会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。