公告日期：2025-04-22

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-010
上海科泰电源股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第九
次会议，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达了全体监
事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司对 2024 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2024 年
度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础。全年实现营业收入 12.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3,500 万元。根据 2024 年度公司实际运行
情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度财务决算报告》。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认真审核了公司提供的 2024 年年度报告及其摘要，并发表书面审核意见，认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意公司 2024 年年度报告及其摘要的内容。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号:2025-011）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰
电 源 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 审 计 报 告 》（ 报 告 编 号 ：
XYZH/2025SHAA1B0081)，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配
利润为-38,686,888.58 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为 14,257,062.28 元，资本公积金余额为488,937,301.74 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于截至 2024 年 12
月 31 日母公司报表可供分配利润为负值，综合考虑公司实际情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-012）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。

监事会认为：公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2024 年度内部……
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