公告日期：2026-04-24

科泰电源（300153） 2025 年度董事会工作报告

上海科泰电源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第六届董事会 2025 年 1 1、《关于追认关联交易的预案》

第八次会议 月 23 日 2、《关于监管措施中相关问题的整改报告》

1、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配的预案》

6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》

第六届董事会 2025 年 4 7、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与
第九次会议 月 18 日 绩效考核方案》

8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
案》

10、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

12、《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联
交易的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》

科泰电源（300153） 2025 年度董事会工作报告

14、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
15、《关于制定公司内部相关制度的议案》

16、《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明》

17、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第六届董事会 2025 年 4 2、《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议
第十次会议 月 25 日 案》

3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

4、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

第六届董事会 2025 年 8 2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
第十一次会议 月 25 日

3、《关于任命董事会秘书为副总裁的议案……
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