公告日期：2026-04-24

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-016

上海科泰电源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

4.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于 2026 年公司董事、高级管理人员

5.00 非累积投票提案 √

薪酬与绩效考核方案》

《关于公司向银行申请年度综合授信额度

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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