公告日期：2026-04-24

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-007

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月22日在公司六楼大会议室以现场会议与通
讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件
形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

针对 2025 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，分析了不足；同时，对 2026 年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了 2026 年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2025 年度总裁工作报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司对 2025 年度董事会运作情况进行了总结，对 2026 年的发展
思路进行了规划，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事根据 2025 年度的实际工作开展情况，结合自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在
公司 2025 年年度股东会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号:2026-008）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰
电 源 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 审 计 报 告 》（ 报 告 编 号 ：
XYZH/2026SHAA1B0029)，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配
利润为 23,930,127.40 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为 62,538,903.34 元，资本公积金余额为488,235,794.98 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公
司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本 320，000，
000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.7 元人民币（含税），现金
分红金额为 22,400,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已提前经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2026-009）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。

本议案已提前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议……
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