公告日期：2026-04-27

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-018

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月24日在公司六楼大会议室以现场会议与
网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮
件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2026 年第一季度报告》。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年第一季度各类资
产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信
用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币
-29,123,122.56 元，具体构成如下表：

类别 项目 金额（元）

应收账款坏账准备 -27,088,839.48
信用减值损失 -39,332.34
其他应收款坏账准备

存货跌价准备 -991,325.25

资产减值损失 合同资产减值准备 -955,665.36

其他非流动资产减值准备 -47,960.13

合计 -29,123,122.56

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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