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发表于 2025-04-21 20:23:24 股吧网页版
瑞凌股份:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


缔造世界一流焊接专家

证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 公告编号:2025-010
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次
会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电
子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席雷霈先生召集和主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议逐项审议并通过如下决议:

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登
在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊
登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度内部控制评价报告>的议案》

监事会核查了董事会编制的公司《2024 年度内部控制评价报告》,认为报告

缔造世界一流焊接专家

全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况,制定的控制措施具有较强的针对性、可操作性,符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段生产经营管理实际需要,达到了控制和防范经营管理风险的目的。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊
登在巨潮资讯网上的公告。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求,对募集资金进行存放和使用,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
度财务决算报告>的议案》

监事会认为:公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于
2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定,利润分配预案具备合法性、合理性。《关于 2024 年度利
润分配预案的公告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上
的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年董事及高级管理人员薪酬的议案》

监事会同意 2025 年董事及高级管理人员薪酬方案。
……
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