公告日期：2025-04-22

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-009
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月9日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事查秉柱先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024
年度总裁工作报告〉的议案》

董事会审议了总裁邱光先生提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况稳定。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。公司独立董事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关
于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》具体内容详见公司于 2025 年4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024
年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2024 年年度报告》全
文及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度内部控制评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议、监事会通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》。《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网上的公告。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。财务审计机构和保荐机构分别对《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了意见。《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容及相关意见详见公司于
2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024
年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入101,483.72万元，较上年同期下降11.73%；实现利润总额18,707.79万元，较上年同期上升59.45%；实现归属于上市公司股东的
净利润为15,030.49万元，较上年同期上升49.48%。董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2024 年度财务决算报
告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网……
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