公告日期：2025-10-28

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-036
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等工商备案手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进
行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

《关于修订<公司章程>及修订、制定或废止部分制度的公告》及修订后的《公司章程》全文具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于修订、制定或废止部分制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司相关部分制度进行了修订、制定或废止。

出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：

是否

序 提交

号 制度名称 类型 股东 表决结果

大会

审议

关于修订《股东会议事规则》的议 修订 是 同意 6 票；反对
3.1 案 0 票；弃权 0 票。

关于修订《董事会议事规则》的议 修订 是 同意 6 票；反对
3.2 案 0 票；弃权 0 票。

关于修订《独立董事工作制度》的 修订 是 同意 6 票；反对
3.3 议案 0 票；弃权 0 票。

关于修订《关联交易决策制度》的 修订 是 同意 6 票；反对
3.4 议案 0 票；弃权 0 票。

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