公告日期：2025-10-28

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

可持续发展管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中，为识别并管理其活动对经济、环境及社会的影响，应履行的环境、社会及治理方面的责任。其核心是建立健全有效的治理结构，将可持续发展理念融入战略和决策，以实现对自然环境和资源的保护、对社会发展的贡献以及道德及透明的公司治理。
第三条 公司开展可持续发展管理工作，是有效履行公司社会责任的需要，有助于公司及时识别把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合价值。
第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第六条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，不定期评估公司可持续发展职责的履行情况，自愿披露公司可持续发展报告。

第二章 可持续发展管理理念与原则

第七条 公司积极履行可持续发展职责，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积
极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展，努力实现社会效益和经济效益相统一。

第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将新发展理念融入经营发展和公司治理的各领域和全过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作，通过在数据安全、提升产品质量、保护知识产权、严守商业道德等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董事会、管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理问题。

第三章 可持续发展管理机构与职责

第十三条 公司依据自身发展目标和实际发展情况，建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的可持续发展治理架构，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的可持续发展治理架构为：

（一）董事会作为可持续发展事务的最高领导和负责机构，承担可持续发展管理的最终责任，负责审议批准公司可持续发展相关战略、目标及政策，并对可持续发展信息披露的完整性和准确性负最终责任；

（二）董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”）作为董事会下设的专门委员会，对董事会负责；在董事会授权范围内负责指导、监督可持续发展管理工作。

（三）战略与可持续发展委员会工作组作为管理执行层，负责可持续发展日常工作的协调与推进。

（四）可持续发展执行组是可持续发展工作的具体执行单位，负责在本部门职责范围内贯彻公司的可持续发展要求，确保可持续发展目标与日常运营的深度融合。

第十四条 可持续发展工作相关各方责任为：

（一）董事会

1、审议批准公司可持续发展目标和战略规划、计划和实施方案，统筹公司与可持续发展……
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