公告日期：2025-10-28

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-041
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月19日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2025年11月13日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年11月13日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票……
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