公告日期：2026-01-12

平安证券股份有限公司

关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股份或公司）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，对瑞凌股份继续使用部分闲置募集资金（超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：

一、募集资金基本情况

瑞凌股份首次公开发行股票募集资金总额为 1,078,000,000.00 元，扣除各项发行费用 67,889,643.85 元后，募集资金净额为人民币 1,010,110,356.15 元，其中首次公开发行招股说明书中承诺的投资项目“逆变焊割设备扩产及技术改造项目”、“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”合计使用募集资金335,410,000.00 元，另外超募资金金额为 674,700,356.15 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字[2010]第 12099 号验资报告。瑞凌股份已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、截至目前超募资金使用情况

（一）超募资金使用情况

2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第
八次会议审议通过，公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司（以下简称珠海固得，现更名为珠海瑞凌焊接自动化有限公司）增资人民币 2,500 万元，
增资完成后公司持有珠海固得 51.46%的股权。2011 年 4 月 21 日珠海固得已取得
广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2011 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第
十二次会议审议通过，公司使用超募资金 4,800 万元用于永久补充流动资金。

2012 年 3 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第
十五次会议审议通过，公司使用超募资金出资 4,900 万元人民币（约合港币 6,000万元）在香港设立全资子公司瑞凌（香港）有限公司（以下简称香港瑞凌）。2012年 9 月 18 日完成该事项。

2014 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十
六次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 7,930 万元（约合港币 10,000 万元，以实际投资时汇率折算额为准）对香港瑞凌进行增资。2015 年该增资事项已经完成，香港瑞凌的注册资本增加至港币 16,000 万元。

2015 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》，同意公司使
用部分超募资金人民币 20,000 万元在美国投资设立子公司。公司已于 2016 年 4
月 28 日完成对美国子公司 RILAND INTERNATIONAL,INC.的注资。

2016 年 1 月 28 日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，
以及 2016 年 2 月 18 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止募投项目“逆变焊割设备扩产及技术改造项目”，并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。2016 年度，该事项已完成。

2016 年 4 月 23 日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，
以及 2016 年 5 月 17 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资
金在德国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 23,000 万元在德国投资设立子公司，作为公司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。
公司于 2016 年 9 月 29 日完成对德国子公司 Riland Europe GmbH 人民币 3,742,800
元的注册资本注入；于 2017 年 4 月 17 日完成对德国子公司 Riland Europe GmbH
人民币 130,631,225.95……
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