公告日期：2026-04-14

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2026-016

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

关于重新审议房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营的需求，为引进高端人才居住使用，经第五届董事会第十八次会议同意，于2023年5月1日与深圳天煜信息系统有限公司（以下简称“深圳天煜”或“出租方”）签订《房屋租赁合同》，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

上述合同生效将满三年，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《关联交易决策制度》的规定，应当每三年对该合同重新履行审议程序及披露义务。公司董事会对本次关联交易重新履行审议程序，协议条款未发生变化。

公司于2026年4月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于重新审议房屋租赁暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

公司根据实际经营需求，向关联法人深圳天煜信息系统有限公司租赁其位于深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心4栋1918的一套房屋，用于公司引进高端人才居住使用。租赁房屋的建筑面积为72.1平方米，租期五年，自2023年5月1日起至2028年4月30日止。房屋租金为人民币8000元/月，五年租金合计为48万元。

（二）关联关系

齐雪霞女士为公司董事，持有深圳天煜90%股权，同时担任深圳天煜法定代表人、执行董事。公司控股股东、实际控制人邱光先生持有深圳天煜10%股权，齐雪霞女士为邱光先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，深圳天煜属于公司的关联法人。

（三）审议情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事邱光先生、齐雪霞女士回避表决，其他非关联董事全部同意本议案。本次交易事项无需提交股东会审议。

公司于2026年4月11日召开第六届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新审议房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事邱光先生、齐雪霞女士回避表决，其他非关联董事全部同意本议案。本次交易事项无需提交股东会审议。

（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况

1、关联方名称：深圳天煜信息系统有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5H3WBL7N

3、成立日期：2021-12-06

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心4栋1918
6、法定代表人：齐雪霞

7、注册资本：500万元人民币

8、主营业务：一般经营项目是：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电气设备销售；礼品花卉销售；通信设备销售；电子元器件零售；软件销售；电子产品销售。

9、股权结构：齐雪霞持有深圳天煜90%股权，邱光持有深圳天煜10%股权。
10、主要财务数据

截至2025年12月31日，深圳天煜总资产301.26万元，净资产-48.10万元；2025年度营业收入9.14万元，净利润-16.62万元。（上述数据未经审计）

11、关联关系说明：齐雪霞女士为公司董事，持有深圳天煜90%股权，同时担任深圳天煜法定代表人、执行董事。公司控股股东、实际控制人邱光先生持有深圳天煜10%股权，齐雪霞女士为邱光先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，深圳天煜属于公司的关联法人。

12、经查询，深圳天煜不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）租赁标的

公司租赁深圳天煜位于深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心4栋1918的一套房屋，具体情况如下：

承租方 出租方 建筑面积 租赁期限 用途 租金 合同期内租赁金额

公司 深圳天煜 72.1 ㎡ 五年 居住 8000 元/月 48 万元

上述房屋产……
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